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學習費用：3800/人
學習地點：成 都
開課時間：2025-12-26
學習方式：3天
主講：曾任峻煌生化科技集團 （新加坡上市） 財務總監 湯婧平 課程收益 1. 建立一支高素質的審計團隊 2. 建立科學先進的審計制度流程 3. 識別審計活動中的主要風險 4. 學會在實務中如何運用技巧和方法找到問題的關鍵，改進管理并提高效益 5. 分析和講解內部審計工作所面臨的新形勢和新環境、相應的任務和戰略、質量標準和勝任能力、基本流程和方法 6. 幫助學員了解如何防止舞弊，從反舞弊三角理論出發，從完善和凈化環境出發從源頭防止舞弊 7. 幫助學員學習如何查處舞弊，從調查流程、風險防范、證據、證據鏈、調查性詢問出發，綜合提升學員的查處舞弊能力 課程對象 董事長、總經理，高管，財務人員 企業大小 不限 行業類型 不限 參會費用 會員套票： 5張 3800元/人 限60人 團隊購票5人以上更優惠！ 課程大綱 第一章、 內部審計體系的建立 一、建立內部審計標準 1. 內部審計職能 2. 內部審計專業實務標準 3. 內部審計的工作方法 4. 內審人員的道德規范 二、內部審計對加強公司治理結構的貢獻 1. 內部審計和審計委員會 2. 內部部門的組織結構設計 3. 舉報方案和行為規則 4. 與外部審計師合作 5. 欺詐發現和預防 三、如何建立以風險控制為導向的內部審計流程 1. 管理內部審計活動 2. 內部審計組織與計劃 3. 溝通和批準 4. 資源管理 指導和開展內部審計 5. 工作底稿——記錄內部審計活動 6. 通過審計抽樣搜樣證據 7. 審計報告與內部審計溝通 8. 向董事會和高層管理者報告 第二章、 反舞弊體系的建立 一、從典型案例分析舞弊三角 1. 反舞弊三角理論 2. 舞弊處理模型 3. 通常模型 4. 建議模型 5. 倡導誠信正直的企業文化 6. 最高管理層堅持以身作則 7. 雇用誠實正直的員工 8. 內部宣傳行為或道德準則，要求書面承諾并匯報 【案例分析】YL公司商業道德行為準則講解 二、創造好的環境，減少舞弊現象 1. 創造積極向上工作環境 2. 有效處罰 3. 減少危機及緊急情況 4. 雇員援助計劃 5. 責任前移、明確對策、降低風險、消除機會 6. 防范串謀 7. 告知相關方公司制度 8. 監督職員 9. 舉報熱線 10. 突擊審計 11. 反舞弊11359模型 【案例分析】舞弊實例講解 【實用工具】職權分割失效識別工具 【案例分析】某世界五百強公司反舞弊實例 【案例分析】內控七大手段實際應用 三、如何查處舞弊 1. 如何有意識發現舞弊 2. 調查原則 3. 調查風險防范 4. 調查流程 5. 常見罪名 6. 常見罪名刑法條款 7. 常見罪名定罪分析 8. 證據及證據鏈 9. 證據的類型及特性 10. 證據鏈的模型 11. 經偵的要求 【案例分析】人力常見舞弊類型及案例分析 【小組討論】如何進行查處？ 資歷背景 ? 會計師、注冊會計師、北京大學EMBA ? 浙江中科商學院訪問教授 ? 曾任和君咨詢 合伙人 ? 婧平學院 創始人 （合作機構 網易云課堂、騰訊精品課、百度傳課） ? 中華會計網校、財考網、中稅網上海財經大學特聘講師 ? 北京大學、清華大學、吉林大學、中南財經政法大學EMBA班特聘講師 授課風格 1. 幽默風趣，親和力強，實戰性、實用性、不懂財務也能聽懂財務課程。 2. 課程設計前通過故事引入課程主題 3. 課程設計為知識體系+實踐案例+操作工具 4. 課程形式為講授+提問+互動 授課經驗 通信業：中國移動 中國聯通、國家電網 制造業：海信集團、華迪集團、航天信息股份有限公司、南車集團、魯州集團、中國兵裝集團、福耀玻璃、美的集團、西門子冰箱、美泰格集團、風華高科股份有限公司 能源業：億利集團、馳宏鋅鍺股份公司、福建鑫鷺峰股份有限公司、中國鋼研集團 高新技術：銀河科技、玄極科技股份有限公司、沈陽銀貝殼、江蘇賽威電器、巴可科技
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